കൊച്ചി: സി.എം.ആർ.എൽ (CMRL) – എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ചോദ്യം ചെയ്തു. കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫീസിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഹാജരായ വീണയെ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കൂറോളമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായാണ് വീണ ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അവർ മടങ്ങി.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം
കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും ടി. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ഐ.ടി കമ്പനിക്ക് 2.78 കോടി രൂപ സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ മാസപ്പടിയായി ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിനുപുറമെ, എംപവർ ഇന്ത്യ കാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയായി ലഭിച്ചതും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. സി.എഫ്.ഐ.ഒ (SFIO – Serious Fraud Investigation Office) നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
ബുധനാഴ്ച നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാക്കിയ വിശദമായ ചോദ്യാവലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിച്ചത്:
- സേവനങ്ങളും പണമിടപാടും: എക്സാലോജിക് കമ്പനി സി.എം.ആർ.എല്ലിന് എന്ത് സേവനങ്ങളാണ് നൽകിയത്? സേവനങ്ങൾ നൽകാതെയാണ് ഈ തുക കൈപ്പറ്റിയതെന്ന എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ കണ്ടെത്തലിൽ വീണയുടെ മറുപടി.
- വായ്പയും തിരിച്ചടവും: എംപവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത സാഹചര്യവും അത് തിരിച്ചടച്ച രീതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ.
- സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്: ലഭിച്ച തുക എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു? എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുകയോ നിക്ഷേപം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
- അക്കൗണ്ടുകൾ: മരവിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പുറമേ മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ? അബുദാബിയിലെ അക്കൗണ്ട് വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾ.
തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ
പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, വീണ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളും മൊഴികളും അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമാണെന്നും, പൂർണ്ണമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉള്ള വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇ.ഡി. അതിനാൽ, എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുബന്ധ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം വീണയെ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ജൂൺ 12-ന് ഹാജരാകാൻ സമൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീണ സാവകാശം തേടിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ജൂൺ 17-ലേക്ക് വീണ്ടും സമൻസ് അയച്ചത്. കേസിൽ ഇതുവരെ 242 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 18.36 കോടി രൂപ ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
